公告日期：2020-04-27

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浙江鼎昇新材料科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面通

知方式发出

5. 会议主持人：董事长高尔明

6. 会议列席人员（如有）：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理

人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理

编写了《公司 2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了 2020 年度经营管理计划。由总经理汇报报告内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司2019年度董事会工作报告》，对2019年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司2019年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2020年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



公司对2019年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司2019年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据公司2019年度经营及财务状况，公司梳理后对2020年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《公司2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。
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