公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-018

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席廖利平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于披露 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经审议，监事会认为：《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司2019年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日

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