公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-013

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面通

知方式发出

5.会议主持人：监事会主席廖利平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2018年度各项工作进行总结汇报，形成2018年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

监事会

2019年4月9日


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