公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-007

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高尔明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-007

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会换届

选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名高尔明、高小明、刘明志、高升、吾于良为第二届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第二届董会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。



为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司监事会换届

选举的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-007

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名廖利平、蔡红宇为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。



为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日


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