公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-002

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月10日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日，以书面

方式通知各董事。

5.会议主持人：董事长高尔明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，缺席本次董



公告编号：2019-002

事会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名高尔明、高小明、吾于良、高升、刘明志任公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



提议公司于2019年3月27日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司



公告编号：2019-002

监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日


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