公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001
证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月29日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高尔明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

公告编号：2019-001
总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，公司于2018年3月30日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，原预计2018年度向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物800万元，现根据公司生产经营及业务发展需要，拟预计2018年度向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物不超过总金额人民币1300万元。现就超出预计金额的日常性关联交易进行审议，内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-027）。
2.议案表决结果：

同意股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限公司控制的子公司，高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长；杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）股东为高尔明、丁建芬、高升，高升任执行事务合伙人，

公告编号：2019-001
股东高小明为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为兄弟关系；股东高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关系，故关联股东高明控股集团有限公司、杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）、高升、高小明对本议案回避表决。
（二） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：

根据公司业务发展情况，公司拟预计2019年度向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物总金额人民币壹仟伍佰万元整（15，000，000.00元）
2.议案表决结果：

同意股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限公司控制的子公司，高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长；杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）股东为高尔明、丁建芬、高升，高升任执行事务合伙人，股东高小明为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为兄弟关系；股东高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关系，故关联股东高明控股集团有限公司、杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）、高升、高小明对本议案回避表决。


公告编号：2019-001
三、 备查文件目录
《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
董事会
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