公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-024
证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日书面通知5.会议主持人：董事长高尔明先生
6.会议列席人员（如有）：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-024
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于披露2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会认为：《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
董事会

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