公告日期：2024-05-20

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：天津市东丽区华明大道 11 号公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢炎民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,057,050 股，占公司有表决权股份总数的 62.1142%。

总数 3,699,638 股，占公司有表决权股份总数的 7.3993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司相关高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、2023 年度公司的经营状况、财务状况、法人治理情况等，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详情见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,057,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长谢炎民先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作安排进行规划。


公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2023 年年度股东大会上述职。详情见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-013）。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,057,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席佟德元先生代表监事会对 2023 年度公司监事会参与公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,057,050 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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