公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢炎民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,070,350 股，占公司有表决权股份总数的 62.1408%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-004

总数 3,712,938 股，占公司有表决权股份总数的 7.4259%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司相关高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向威海市商业银行申请贷款并提供担保的议案》1.议案内容：

天津金米特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金米特”）全资子公司——天津金米电子有限公司（以下简称“金米电子”）拟向威海市商业银行申请授信人民币 5,000 万元，贷款期限不超过 6 年，贷款利率以银行审批为准。为保证贷款顺利发放，金米电子拟将工业土地及在建工程（津（2022）东丽区不动
产权第 1243194 号、2022 东丽建证 0014 号）以及相关机器设备提供抵押担保，
同时，公司与实际控制人谢炎民分别提供连带责任保证，担保期限为自与银行签署合同之日起 6 年，保证范围为主债权本金及相关利息、违约金、损害赔偿金、手续费以及其他为签订或履行担保合同发生的费用、实现担保权利和债权的费用。目前相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,070,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于全资子公司向中国农业银行申请贷款并提供担保的议案》1.议案内容：

天津金米特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金米特”）全资子公司——天津金米电子有限公司（以下简称“金米电子”）拟向中国农业银行申请授信人民币 17,000 万元，贷款期限不超过 8 年，贷款利率以银行审批为准。为保证贷款顺利发放，金米电子拟将工业土地及在建工程提供抵押担保，同时，公司与实际控制人谢炎民分别提供连带责任保证，担保期限为自与银行签署合同之日起 8 年，保证范围为主债权本金及相关利息、违约金、损害赔偿金、手续费以及其他为签订或……
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