公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-041

证券代码：872248 证券简称：易动力 主办券商：兴业证券
福建易动力新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 10 时 00 分。

（六）出席对象


公告编号：2024-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872248 易动力 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建易动力新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对控股孙公司银行授信提供担保的议案》

详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；


公告编号：2024-041

2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日 9 时 00 分

（三）登记地点：福建易动力新能源股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：白冰；联系电话：13806985861；传真：0597-5616983；
邮箱：epower_bb@163.com；地址：福建省龙岩市永定区高陂镇环园路 11 号。（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日

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