公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-043

证券代码：872248 证券简称：易动力 主办券商：兴业证券
福建易动力新能源股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓济
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,867,743 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李莉因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭奇峰、邱如珍因工作缺席；


公告编号：2023-043

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年9月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,246,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.14%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数8,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.86%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

福建易动力新能源股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

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