公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-060

证券代码：872244 证券简称：金鑫新材 主办券商：开源证券
湖南金鑫新材料股份有限公司

职工监事、董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 28 日审议并通过：

选举吴志尧先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年12 月 28 日审议并通过：

选举高招辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 21,176,930 股，占公司股本的 20.7298%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建党先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 18,750,058 股，占公司股本的 18.3542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨小中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 202,407 股，占公司股本的 0.1981%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段友存先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

公告编号：2022-060

上述聘任人员持有公司股份 50,606 股，占公司股本的 0.0495%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴祖权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚文辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵庆丰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 434,412 股，占公司股本的 0.4252%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵庆丰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 434,412 股，占公司股本的 0.4252%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年12 月 28 日审议并通过：

选举刘喜盈先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 202,407 股，占公司股本的 0.1981%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、姚文辉：男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 7 月至 2017 年 9 月，任湘潭市金科实业有限公司项目部经理；2017 年 10 月至 2019
年 9 月，从事个体经营；2019 年 10 月至今，任湖南金鑫新材料股份有限公司生产负责
人。

2、高峰：男，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010
年至 2016 年任湖南金鑫新材料有限公司采购员、采购部副部长。2016 年至 2022 年任
湖南世纪垠天新材料有限责任公司采购部长、副总经理。


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