公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-028

证券代码：872237 证券简称：鄂旅股份 主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员（如有）：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2018-028

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》的议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年12月10日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申

请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案1.议案内容：



提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2018-028

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》

的议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年12月10日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第九次会议决议。



湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018年12月10日


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