公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-021

证券代码：872237 证券简称：鄂旅股份 主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份



公告编号：2018-021

总数116,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：



同意股数34,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司与本议案相关关联方发生的关联交易,关联股东恩施旅游集团有限公司持有公司81,200,000股,需回避表决。

（二） 审议通过《关于关联交易》议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：



同意股数34,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-021

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司与本议案相关关联方发生的关联交易,关联股东恩施旅游集团有限公司持有公司81,200,000股,需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议记录

（二）经与会董事和记录人签字的湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议



湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会


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