公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-015

证券代码：872237 证券简称：鄂旅股份 主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面形式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员（如有）：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-



公告编号：2018-015

016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

2.回避表决情况



罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊为本议案的关联董事，回避表决。3.议案表决结果：



因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联交易》的议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号：2018-018）

2.回避表决情况



罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊为本议案的关联董事，回避表决.

3.议案表决结果：



因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大



公告编号：2018-015

会通知公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第七次会议决议。



湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会


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