公告日期：2026-05-18

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：国泰海通
青岛积成电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场会议地点在济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 层大会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩飞舟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数96,923,477 股，占公司有表决权股份总数的 88.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,923,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告详细介绍了监事会日常监督工作、履职情况、财务与内控监督等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,923,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,923,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2025 年度财务决
算报告。2025 年公司实现营业收入 40684.37 万元，比上年同比增长-14.22%；归属于挂牌公司股东的净利润-1396.15 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,923,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,923,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
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