公告日期：2026-07-03

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室北京华诚时代广告传媒股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何俊虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,799,900
股，占公司有表决权股份总数的 98.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑子行为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》
规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名郑子行为公司第四届董事会董事候选人，郑子行为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

郑子行不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘智华为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》
规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名刘智华为公司第四届董事会董事候选人，刘智华为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

刘智华不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张丽杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》
规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名张丽杰为公司第四届董事会董事候选人，张丽杰为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

张丽杰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,79……
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