公告日期：2019-05-20

天津市基理科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王倩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019年4月25日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《天津市基理科技股份有限公司提议召开2018年度股东大会》的议案。公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数6,150,300股，占公司有表决权股份总数的96.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津市基理科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案





该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市基理科技股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-011）和《天津市基理科技股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数6,150,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《天津市基理科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数6,150,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《天津市基理科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数6,150,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《天津市基理科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司2018年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数6,150,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《天津市基理科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司2019年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数6,150,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《天津市基理科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》议案1.议案内容：



（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-010）2.议案表决结果：



同意股数2,825,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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