公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-022
证券代码：872218 证券简称：基理科技 主办券商：兴业证券
天津市基理科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：天津市基理科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场和视频会议方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：范世勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《天津市基理科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司结合2018年上半年经营情况，提请监事会审议《天津市基理科技股份有限

公告编号：2018-022
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《天津市基理科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究
制度》议案
1.议案内容：
为提高并规范公司管理制度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提请监事会审议《天津市基理科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市基理科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《天津市基理科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

天津市基理科技股份有限公司
监事会

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