公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：872218 证券简称：基理科技 主办券商：兴业证券



天津市基理科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开及出席情况



天津市基理科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于



2018年 1月 8 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会



议通知于 2017年 12月 26 日以书面或通讯方式发出。会议应到董



事 5人，实到董事 3 人。本次会议由董事长王倩女士主持，会议的



召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



二、 会议表决议案的基本情况和表决情况



本次董事会以投票表决方式审议并通过了如下议案：



（一）审议并通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计机构的议案》。



1、议案内容： 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）



为 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。



2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2018-001



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议并通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。



2、表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



天津市基理科技股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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