公告日期:2020-05-19
证券代码:872215 证券简称:西藏旅行 主办券商:首创证券
西藏信仰旅行旅游股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:拉萨经济技术开发区西藏金采大厦 318 号
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人:董事长黄孝龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。
(二) 审议通过《关于拟修订<西藏信仰旅行旅游股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司董事会议事规则》进行修订。2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。
(三) 审议通过《关于拟修订<西藏信仰旅行旅游股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司监事会议事规则》进行修订。2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。
(四) 审议通过《关于拟建立<西藏信仰旅行旅游股份有限公司利润
分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟建立《西藏信仰旅行旅游股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情况。
(五) 审议通过《关于拟建立<西藏信仰旅行旅游股份有限公司承诺
管理制度>的议案》……
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