公告日期：2019-10-11

公告编号： 2019-033
证券代码： 872215 证券简称： 西藏旅行 主办券商： 首创证券
西藏信仰旅行旅游股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 30 日，电话通
知，并书面方式发出。
5. 会议主持人： 董事长黄孝龙先生
6. 会议列席人员（如有）： 付小玲、韩旭、范先琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于任命杨海先生为公司董事会秘书、副总经理的
议案》
1.议案内容：
由于杨海先生工作勤勉尽责， 恪尽职守， 为公司的业务做出较大
贡献。现拟聘任杨海先生为公司董事会秘书、副总经理。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》。
西藏信仰旅行旅游股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日次会议决议公告[2019-033]

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