公告日期：2024-05-27

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：湖南康隆生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,584,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事、在任监事全程参加本次股东大会。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《2023 年度报告》（公告编号 2024-001）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2023 年经营目标实现情况及 2024 年经营计划进行了全面汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2023 年度监事会工作进行了汇报。


普通股同意股数 19,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2024 年生产经营、
产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：


根据……
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