公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-014

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以传真和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：扶沙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本 次会议的
召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公 司信息披

公告编号：2023-014

露细 则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，认为：1)公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；
2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。3)在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖南康隆生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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