公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-010

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 9：30 预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872213 康隆生物 2023 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于江西康隆莱健生物科技有限公司与中国工商银行股份有限公司铜鼓支行签署借款合同的议案》

子公司江西康隆莱健生物科技有限公司在中国工商银行股份有限公司铜鼓支行办理流动资金贷款 1000 万元，用于企业经营周转及购买原材料，期限 36个月，江西康隆莱健生物科技有限公司提供自有土地及厂房进行抵押，湖南康隆生物科技股份有限公司、刘喜荣及其配偶为该笔借款提供连带保证责任担保。（二）审议《关于湖南康隆生物科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署借款合同的议案》

为企业经营周转及购买原材料，湖南康隆生物科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 1000 万元。子公司长沙卫一生物科技有限公司、刘喜荣为该笔借款无偿提供保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2023-010

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账 户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 3 日 08 点 00 分至 08 点 50 分日

（三）登记地点：长沙雨花区环保路 188 号国际企业中心 1 栋 A301 房会议
室
四、其他

（一）会议联系方式：长沙雨花区环保路 188 号国际企业中心 1 栋 A301 房
会议室
（二）会议费用：本次会议会期一天，出席者交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录


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