公告日期：2023-04-27

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9：30.预计会期 1 天。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872213 康隆生物 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达（长沙）律师事务所吕杰律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号 2023-001）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）
（二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标 实现情况及 2023 年经营计划进行了全面汇报。
（三）审议《2022 年年度监事会工作报告》


为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标实现情况及 2023 年度经营计划进行了全面汇报。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年
度财务决算报告。
（五）审议《2023 年年度财务预算方案》

以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2023
年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财务预算方案。
（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。
（七）审议《2022 年年度审计报告》

公司 2022 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了 CAC 证
审字 [2023] 174 号标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《补充审议关于公司向关联方租赁房屋的议案》


为了公司正常经营场所的需求，公司与关联方龚卫民签订《房屋租赁合同》，
租赁长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心第一幢 A 单元 3 层 A301、
D201、 A101 房办公，租期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本
次关联交易价格参考按照目前该区域对外租赁的市场价格确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由……
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