公告日期：2023-04-27

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湖南康隆生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：长沙公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以以传真和电子
邮件方式发出

5. 会议主持人：刘喜荣

6. 会议列席人员：董事及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程 的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘喜荣因海外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号 2023-001）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对 公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标 实现情况及 2023 年经营计划进行了全面汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》，总经理向董事会提交了 2022 年年度工作报告，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2023
年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《2022 年年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了 CAC 证
审字 [2023] 174 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股……
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