公告日期：2022-05-31

北京市康达（长沙）律师事务所
关于湖南康隆生物科技股份有限公司

2021年年度股东大会

的法律意见书

2022年5月


北京市康达（长沙）律师事务所

关于湖南康隆生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

致：湖南康隆生物科技股份有限公司

北京市康达（长沙）律师事务所(下称“本所”)接受湖南康隆生物科技股份有限公司 (下称“公司”)委托，对公司2022年5月30日召开的2021年年度股东大会予以见证。本所律师根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《湖南康隆生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定和要求，出具本法律意见书。

本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件，参加了公司本次股东大会现场会议全过程,验证了出席会议人员的资格，听取了本次股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。

现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次年度股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议召集。2022年4月25日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开15日以前以公告方式通知公司股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、股权登记、出席会议股东的登记方式、股东投票办法等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2022年5月30日上午九时三十分在长沙公司会议室召开。本次股东大会现场会议召开时间、地点与通知的内容一致。

本所律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

（一）出席会议的人员

根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计8名，持表决权的股份16,320,000股，占公司股份总数的100%。受新冠疫情的影响，本次股东大会现场会议同步采取网络会议方式进行，本次会议由董事长刘喜荣线上主持。

出席本次现场会议的人员除前述股东、股东代理人外，公司聘请的律师亦列席了本次现场会议。

经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，就会议通知列明的审议事项以现场记名投票方式逐项进行了表决，当场公布表决结果，本次股东大会相关议案的具体表决结果如下：

1、《2021 年年度报告及年报摘要》

议案的表决结果：同意股数16,320,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、《2021年年度董事会工作报告》

议案的表决结果：同意股数16,320,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、《2021年年度监事会工作报告》

议案的表决结果：同意股数16,320,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4、《2021年年度财务决算报告》

议案的表决结果：同意股数16,320,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

5、《2022年年度财务预算方案》

议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。