公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-018

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、财务总

监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《治理规则》及《湖南康隆生物科技股份有限公司章程》的相关规
定， 公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过以下任免：

任命刘喜荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 73.53%，不是失信联合惩戒对象。
任命扶沙女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘畅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘畅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

第二届董事会任期到期，进行重新选举任命新一届董事会董事长、监事会主席及高级管理人员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2021-018

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司经营造成不利影响。
三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 9 月 6 日

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