公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-013

证券代码：872213 证券简称：康隆生物 主办券商：山西证券
湖南康隆生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：扶沙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规

公告编号：2021-013

定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告后，认为：

1)公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经营成果。

3)在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，监事会提名张爱玲、扶沙作为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

张爱玲女士、扶沙女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-013

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南康隆生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 19 日

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