公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-047

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席代娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2024-047

让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2024 年半年度报告的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《润和催化剂股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-047

三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

润和催化剂股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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