公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-040

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长卓润生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-040

为保障控股孙公司润和催化剂（山东）有限公司（公司全资子公司润和国 际私人限公司（REZEL INTERNATIONAL PTE.LTD.）的控股子公司，以下简称“山 东润和”）6.0 万吨/年催化剂资源化综合利用项目实施，山东润和将与龙口市 冠鑫铝合金有限公司（以下简称“冠鑫铝合金”）签订《资产转让协议》，约定 山东润和以 750 万元人民币购买冠鑫铝合金位于龙口市高新区东一路北侧绛 水河西侧的土地。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

润和催化剂股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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