公告日期：2024-05-17

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卓润生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数176,747,177 股，占公司有表决权股份总数的 48.7513%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.0644%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

2023 年度年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,037.97万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长卓润生先生代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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