公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-070

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券
山东德建建筑科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2020年 11 月 23 日审议并通过：

选举周振旗先生为公司董事长，任职期限第二届董事会第十二次会议审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 4,000,000 股，占公司股本的 10.99%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周振旗
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于王海东先生因个人原因自愿辞去董事长的职务，经董事会审慎考虑，选举周振旗先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。


公告编号：2020-070

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事长的选举对公司的生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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