公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-065

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券
山东德建建筑科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 11 月 2 日审议并通过：

提名靳鲲宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
王海东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事辛圣冰先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名靳鲲宇先生为公司第二届董事会新任董事，任期自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

靳鲲宇，山东省德州市人，1991 年 12 月生，无境外永久居住权，大学本科，2012
年 7 月至 2016 年 12 月，在山东德建集团有限公司一建建设分公司担任技术员；2017
年 1 月至 2020 年 1 月，在山东德创投资管理有限公司担任综合办公室主任；2020 年 2

公告编号：2020-065

月-至今任山东德建建筑科技股份有限公司综合管理部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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