公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-064

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券
山东德建建筑科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王海东
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名靳鲲宇先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事辛圣冰提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名靳鲲宇先生作为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会

公告编号：2020-064

任期届满。经核查，靳鲲宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第五次临时股东大会，对相关事项
进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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