公告日期：2020-10-15

公告编号：2020-060



证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证

券



山东德建建筑科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王海东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2020 年 9 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披

露平台上公告了本次股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,344,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；





公告编号：2020-060



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：



（1）公司根据业务发展需要，并经咨询工商行政管理部门，公司拟对现有经营范围进行重新表述，同时增加部分经营范围，具体情况如下：



原经营范围：



建筑工业化领域新技术研发、咨询、服务；建筑工业化相关产品的生产、销售（不含危化品）；建筑新材料、新技术开发和转让；电子与智能化工程施工、建筑机电安装工程施工、消防设施工程施工（凭资质经营）；钢结构工程施工、输变电工程施工、石油化工工程施工、城市及道路照明工程施工、管道工程施工、安防工程施工（凭资质经营）；电气、空调设备安装，锅炉安装；特种设备安装、维修、保养、改造（详见资质），非标制作；电梯设备销售；消防设施检测、消防设施维护保养；限分公司经营项目：钢结构生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



修改后经营范围：



许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑智能化工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；住宅水电安装维护服务；金属结构销售；金属结构制造；特种设备销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



（2）根据上述经营范围的变更情况，修改《公司章程》第十二条内容。以上经营范围及章程修改情况最终以工商行政管理部门备案为准。





公告编号：2020-060



2.议案表决结果：



同意股数 36,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名李金林先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



由于公司董事贺金清提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名李金林先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，李金林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。