公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-008

证券代码：872210 证券简称：德建建科 主办券商：中泰证券
山东德建建筑科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 3 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872210 德建建科 2021 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，

公告编号：2021-008

聘期一年。
（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 3 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张树国
联系电话：0534-2225977
联系传真：0534-2225977


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