公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-025

证券代码：872209 证券简称：双元环保 主办券商：恒泰长财证券
吉林双元环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：白海涛先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吉林双元环保科技股份有限公司第三届董事会董事长
的议案》


公告编号：2023-025

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第三届董事长选举。公司第三届董事会经认真审查，选举白海
涛先生担任董事长职务，任期与第三届董事会相同，自 2023 年 7 月 6 日起生
效。白海涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吉林双元环保科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第三届董事会经认真审查，选举柴荣峦先生为公司总经理，任期与第三
届董事会相同，自 2023 年 7 月 6 日起生效。柴荣峦先生不属于失信联合惩戒
对象， 任职资格符合法律法规的相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举吉林双元环保科技股份有限公司财务负责人的议案》1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第三届董事会经认真审查，选举孙宏菲女士为公司财务负责人，任期
与第三届董事会相同，自 2023 年 7 月 6 日起生效。孙宏菲女士不属于失信联
合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。


公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举吉林双元环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司第三届董事会经认真审查，选举白海捷先生为公司董事会秘书，任期
与第三届董事会相同，自 2023 年 7 月 6 日起生效。白海捷先生不属于失信联
合 惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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