公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-013

证券代码：872208 证券简称：米宅科技 主办券商：中原证券
郑州米宅科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年7 月 26 日审议并通过：

提名徐俪娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去赵振兴先生的监事职务。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵振兴先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被提名监事徐俪娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
（三）任命/免职原因

原股东代表监事赵振兴先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司法人治理结构，监事会经一致推举，提名徐俪娟女士为公司新任股东代表监事。（四）新任董监高人员履历

徐俪娟，女，汉族， 1995 年 6 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 7

公告编号：2019-013

月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

徐俪娟女士现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，公司控股股东、实际控制人李应举系徐俪娟之舅舅。
二、任免对公司产生的影响

赵振兴先生的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵振兴先生辞去公司监事职务的申请
将在公司选举出新任监事后生效。公司已于 2019 年 7 月 26 日召开第一届监事会第六
次会议提名徐俪娟女士为公司新任股东代表监事，并提请股东大会审议。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产、经营无不利影响。三、备查文件
《第一届监事会第六次会议决议》

郑州米宅科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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