公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-007

证券代码：872208 证券简称：米宅科技 主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦2层公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电话方式发出

5.会议主持人：李应举

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》





公告编号：2019-007

1.议案内容：



《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说

明》

1.议案内容：



上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（上会师报字（2019）第2397号），根据该专项说明，公司2018年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开2018年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-007

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