公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-003

证券代码：872208 证券简称：米宅科技 主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李应举先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,190,000股，占公司有表决权股份总数的86.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：



鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了公司2017年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。2.议案表决结果：





公告编号：2019-003

同意股数5,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

三、备查文件目录



《2019年第一次临时股东大会决议》



郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日


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