公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-012



证券代码：872208 证券简称：米宅科技 主办券商：中原证券



郑州米宅科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



郑州米宅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月11日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年3月20日以电话通知的方式发出。会议由公司监事会主席赵振兴先生主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



与会监事经认真审议，以举手表决的方式审议通过以下议案：



1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



回避表决情况：无。



2、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



公告编号：2018-012



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



回避表决情况：无。



3、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



回避表决情况：无。



4、审议通过了《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



《第一届监事会第三次会议决议》。



郑州米宅科技股份有限公司



监事会



2018年4月13日




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