公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-013



证券代码：872208 证券简称：米宅科技 主办券商：中原证券



郑州米宅科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月3日上午9:00



结束时间：2018年5月3日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-013



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师事务所见证律师。



(七)会议地点：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦2层公司



会议室



二、会议审议事项



（一）《2017年年度报告及摘要》



（二）《2017年度董事会工作报告》



（三）《2017年度监事会工作报告》



（四）《2017年度财务决算报告》



（五）《2018年度财务预算方案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记： 法人股东代表凭法



人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续， 公告编号：2018-013



可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月3日上午8：00-9：00



(三)登记地点: 郑州市郑东新区商务外环路 1号地王蓝码大厦 2楼



董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：禹青丽



地 址：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦2层董事



会秘书办公室



电 话：0371--55001164



邮 箱：mizhai@mizhai.com



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案：临时提案于会议召开 10 日前提供。



五、备查文件目录



（一）《第一届董事会第十一次会议决议》



（二）《第一届监事会第三次会议决议》



郑州米宅科技股份有限公司



董事会



2018年4月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。