公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-011



证券代码：872208 证券简称：米宅科技 主办券商：中原证券



郑州米宅科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



郑州米宅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月11日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年3月30日以电话通知的方式发出。会议由公司董事长李应举先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



1.审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；



议案内容：根据公司完善法人治理的需要，董事会制定了《郑州米宅科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，自本次董事会审议批准之日起生效。



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



2.审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



3.审议通过《2017年度总经理工作报告》；



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



4.审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



公告编号：2018-011



5.审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



6.审议通过《2018年度财务预算方案》 ，并提请股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



7.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司定于2018年5月3日召开公司2017年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2017年年度股东大会的通知。



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



三、备查文件



《第一届董事会第十一次会议决议》。



郑州米宅科技股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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