公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-005

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证券代码： 872208 证券简称： 米宅科技 主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李应举

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州米宅科技

股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号： 2018-005

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审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌财务

报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽

责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审

计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公

正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请上会会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期为一

年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《 2018 年第一次临时股东大会决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日


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