公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-027

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日 以书面加电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席严自强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及《广东三向智能科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2023 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-027

请各位监事审阅半年度报告，并确认：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。

请各位监事审议本议案，并同意将半年度报告报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

广东三向智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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