公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006

证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券
浙江环诺环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872205 环诺环保 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国仕律师事务所律师
（七）会议地点

浙江环诺环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2021 年年度报告，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2021 年财务决算报告》


公告编号：2022-006

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《2021 年度财务决算报
告》。
（五）审议《公司 2022 年财务预算报告》

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2022 年
度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

为支持公司发展，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于拟修订公司章程议案》

该议案可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《关于拟修订公司章程公告》。
（八）审议《续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《浙江环诺环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为……
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