公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-012

证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券
浙江环诺环保科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021年 4 月 23 日审议并通过：

任命王照浪先生为公司董事，任职期限第一届董事会届满为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张里
艺主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事周平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名周平先生为公司第一届董事会董事，任职期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届 董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
王照浪，男，1991 年 11 月，出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年
5 月至 2017 年 5 月，在温州环诺蒸发器有限公司任职技术工程师；2017 年 6 月至 2021

公告编号：2021-012

年 4 月在浙江环诺环保科技股份有限公司任职技术工程师。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命王照浪先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件

《浙江环诺环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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