公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-009



证券代码：872205 证券简称：环诺环保 主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2. 会议召开地点：浙江环诺环保科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出



5. 会议主持人：张里艺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2020 年年度报告，具体内容

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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》。



公告编号：2021-009



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2020 年度工作情况编制《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，公司总经理对 2020 年度公司经营管理工作进行全面总结，做了 2020 年度工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-009



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2021 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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